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제11기 정기주주총회 소집 통지(공고)

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  • 작성자 : 관리자
  • 작성일 : 17-10-19 13:02
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제11기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기

바랍니다.

 

- 아래 -

 

1. 일 시 : 2016년 03월 16일 (수) 15시

 

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노1로 11-3(배재대 대덕캠퍼스 S211) 회의실

 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제11기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 

 

2016년 2월 24일

 

주식회사 바이오큐어팜

대표이사 이 상 목 (직인생략)

 

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장

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