정기주주총회 소집과 관련하여 아래와 같이 결의하였음을 통보합니다.

-아 래-

1. 기준일 및 주주명부 폐쇄기간

가. 기 준 일 : 2016년 12월 31일

나. 폐쇄기간 : 2017년 1월 2일 ～ 2017년 1월 4일 ※기준일 이후 3영업일간

2. 정기주주총회 개최사항

가. 일시 : 2017년 3월 29일 (수) 오후 3시(15:00)

나. 장소 : 대전광역시 유성구 테크노1로 11-3 (배재대 대덕캠퍼스) S211호

다. 부의 안건

제1호 의안 : 제12기 감사보고 및 영업보고

제2호 의안 : 대표이사, 감사 선임의 건

제3호 의안: 대표이사, 등기이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 정관변경의 건

3. 주총소집 통지방법(※아래에서 선택하여 표시바랍니다)

4. 우선주의 의결권 부여에 관한 사항 : (의결권 있음), 의결권 없음

5. 주식매수청구권(합병,영업양·수도,회사분할 등)에 관한 사항 : 해당 있음, 해당 없음

* 주주총회 참석시 법인등기부등본 변경 관련하여 인감도장과 인감증명서 1부를 준비해

주시기 바랍니다

* 한국예탁원에서 주주분들에게 우편으로 안내장이 발송됩니다

주식회사 바이오큐어팜

대표이사 이 상 목