이사회 의사록

일 시 : 2017년 04월 18일(화) 11:00

장 소 : 당사 회의실

이사총수 3명 출석이사 수 2명

1. 기준일 및 주주명부 폐쇄기간

가. 기 준 일 : 2017년 5월 4일

나. 폐쇄기간 : 2017년 5월 5일 ～ 2017년 5월 11일 ※기준일 이후 3영업일간

2. 임시주주총회 개최사항

가. 일시 : 2017년 05월 31일 (수) 오후 3시(15:00)

나. 장소 : 대전광역시 유성구 테크노1로 11-3 (배재대 대덕캠퍼스) S211호

다. 부의 안건

제1호 의안 : 그레이비스에너지(주)와 ㈜바이오큐어팜과의 주식교환

의장은 이상으로 회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(11:30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한

이사가 기명 날인하다.

2017. 04. 18.

(주) 바 이 오 큐 어 팜

의장 대 표 이 사 이 상 목 (인)

이 사 배 진 오 (인)