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  정기주주총회 소집결의 통보문
  Writer : 관리자     Date : 17-03-14 14:22     Read : 996    

정기주주총회 소집과 관련하여 아래와 같이 결의하였음을 통보합니다.

-아 래-

1. 기준일 및 주주명부 폐쇄기간

. 기 준 일 : 20161231

. 폐쇄기간 : 201712201714기준일 이후 3영업일간

2. 정기주주총회 개최사항

. 일시 : 2017329() 오후 3(15:00)

. 장소 : 대전광역시 유성구 테크노111-3 (배재대 대덕캠퍼스) S211

. 부의 안건

1호 의안 : 12기 감사보고 및 영업보고

2호 의안 : 대표이사, 감사 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

이 상목

610213

바이오관련 30

 

대표이사

본인

김 면창

670925

개인사업외 22

대표이사

감사

타인

3호 의안: 대표이사, 등기이사 보수한도 승인의 건

4호 의안: 정관변경의 건

3. 주총소집 통지방법(아래에서 선택하여 표시바랍니다)

1) 전체주주에 대해 예탁결제원에서 우편통지 ( )

2) 전체주주에 대해 우리 회사에서 직접통지 ( )

3) 1%이하 소액주주는 전자공시, 1%초과 주주는 자체통지(상장 및 코스닥등록,

코넥스시장 법인의 경우 해당) ( )

4. 우선주의 의결권 부여에 관한 사항 : (의결권 있음), 의결권 없음

5. 주식매수청구권(합병,영업양·수도,회사분할 등)에 관한 사항 : 해당 있음, 해당 없음

* 주주총회 참석시 법인등기부등본 변경 관련하여 인감도장과 인감증명서 1부를 준비해

주시기 바랍니다

* 한국예탁원에서 주주분들에게 우편으로 안내장이 발송됩니다

 

주식회사 바이오큐어팜

대표이사 이 상 목